一、关于调换董事会秘书的情况 因工作岗位调整，，，张维娅女士于近日申请辞去金百利（以下 简称“公司”）董事会秘书职务，，，其辞职申请自投递公司董事会之日生效。辞职后，，，张维 娅女士将持续在公司履职并担任副总经理职务。公司董事会对张维娅女士担任公司董事会 秘书期间为公司所作出的贡献暗示衷心感激！
第一章 总则 第一条 为进一步美满金百利环境科技发展股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结 构，，，强化对董事会及治理层的约束和监督机制，，，更好地守护中小股东利益，，，推进公司的规 范运作，，，凭据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《丽江证券买卖所股票 上市规定》及《金百利环境科技发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关 划定，，，制订本制度。
致：：金百利 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受金百利环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，，，指派张宇侬律师、崔兢赫律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参与公司 2024 年第一次一时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），，，对本次股东大会进行见证并对合法性出具司法定见
出格提醒：： 1、本次股东大会无否决或批改提案的情景；；； 2、本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过决定的情景。
重要事项提醒：： 1、本次签定的框架和谈旨在明确双方就讷河项目股权让渡事项达成的初步共识，，，项目 有关事宜尚待进一步协商、推动和落实，，，股权让渡框架和谈执行过程中尚存在不确定成分，，， 最终能否达成存在不确定性，，，后续具体事项以正式签定的和谈为准。敬请宽大投资者审慎决 策，，，把稳投资风险。
金百利（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以电话及 邮件的方式向整个监事发出了“关于召开第十届监事会第二十五次会议的通知”。本次监 事会会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开并形成决定，，，本次 会议应参与表决监事 3 名，，，现实参与表决监事 3 名，，，本次会议的召集、召开法式等切合法 律、律例、规章和《公司章程》等有关划定；；；嵋橛杉嗍禄嵴偌朔康t先生主持，，，经过与 会监事当真审议，，，表决通过了如下决定：：
