金百利（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 届董事会第三十八次会议 、、、第十届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，具体情况如下：：：
一 、、、召开会议的根基情况 1 、、、股东大会届次:本次股东大会为金百利（以下简称“公司”） 2023 年年度股东大会！ 2 、、、股东大会的召集人:本次股东大会的召集报答公司董事会！９居 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》！
一 、、、担保情况概述 为支持金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）控股子公 司的发展，解决其流动资金欠缺问题及提高向金融机构申请贷款效能，公司及公司控股子公 司预计在 2024 年度为控股子公司提供总额不超过 366,330 万元人民币担保额度（含告贷 、、、 信誉证开证 、、、银行承兑汇票 、、、信任融资和融资租赁等）！＞咛迦缦：：：
各位董事：：： 自己作为金百利（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度 严格依照《公司法》 、、、《关于在上市公司成立独立董事制度的领导定见》 、、、《关于加强社会 公家股股东权利 ；さ娜舾苫ā 、、、《上市公司治理准则》等有关司法 、、、律例的划定和要求， 审慎当真地行使独立董事的权势，积极参与公司董事会等有关会议，对董事会审议的重大事 项独立 、、、客观地颁发独立定见，切实守护公司和股东出格是中小股东的利益！Ｏ纸2023年度 履职情况汇报如下：：：
凭据金百利（以下简称“公司”）经营发展必要，2024 年度 公司及控股子公司拟向有关金融机构申请总额不超过 389,580 万元综合授信额度！Ｆ渲胁 超过 363,000 万元用于补充公司日常经营流动资金，蕴含流动资金贷款 、、、：：： 、、、信誉证 、、、承 兑汇票 、、、融资租赁 、、、保理等业务，期限不超过 5 年 ；不超过 26,580 万元额度用于持久项目 贷款 、、、融资租赁等业务，期限不超过 20 年！
金百利（以下简称“公司”）礼聘大信管帐师事务所（特殊 通常合资）（以下简称“大信”）作为公司 2023 年度年报审计机构！Ｆ揪莶普部 、、、国务院 国有资产监督治理委员会 、、、中国证券监督治理委员会颁布的《国有企业 、、、上市公司选聘会 计师事务所治理法子》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估！
