重要内容提醒 ：： 1、、、本次拟司法拍卖标的物为金百利（以下简称“公司”）控股股东金百利科技服务有限公司（以下简称“金百利科服”）持有的公司 50 万股股份， ，占其持有公司股份总数的 0.18%， ，占公司总股本的 0.035%！！！！！！
一、、、担保解除情况 金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）为部门控股子公司提供的担保事项于近日部门化除， ，解除担保额度为 9,633.24 万元， ，具体如下 ：：
金百利（以下简称“金百利环境”或“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十一届董事会第三次会议的通 知”， ，并以书面方式通知公司监事会！！！！！！１敬味禄嵋橛 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方 式召开， ，会议应参与表决董事 9 名， ，现实参与表决董事 9 名！！！！！！１敬味禄嵋橛晒径鲁ね 翼先生主持， ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议！！！！！！１敬味禄嵋榈恼偌、、、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定， ，会议经与会董事审议通过了以下议案 ：：
重要内容提醒 ：： 1.董事会、、、监事会及董事、、、监事、、、高级治理人员保障季度汇报的真实、、、正确、、、齐全， ，不存在虚伪纪录、、、误导性陈述或重 大遗漏， ，并承担个别和连带的司法责任！！！！！！ 2. 公司董事长王翼先生、、、董事兼总经理宋澜涛先生、、、董事兼财政总监畅敞先生申明 ：：保障季度汇报中财政信息的真实、、、 正确、、、齐全！！！！！！ 3.第三季度汇报是否经过审计 □是 ?否
金百利（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东桑 德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）转发的北京市第一中级人民法院发出的《决定书》 （（2024）京 01 破申 1172 号）， ，决定对桑德集团启动预重整！！！！！！Ｏ纸泄厍榭霾几嫒缦 ：：
凭据《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关司法、、、律例及《公司章程》的有关划定， ，金百利环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日召开， ，本次会议应参与的独立董事三名， ，现实参与的独立董事三名！！！！！！ 整个独立董事本着客观公正的态度， ，就公司第十一届董事会第三次会议有关审议事项颁发审 鉴定见如下 ：：
